Prevenir una sanción cuesta menos que pagarla. Evita responsabilidades administrativas y penales con un control regulatorio a tu medida.
Agenda tu diagnósticoAntes de que la administración te sancione, identificamos y corregimos lo que está expuesto en tu operación.
El SRI puede suspender tu RUC si no obtienes tu código de registro ante la UAFE.
La SPDP ha sancionado con montos significativos por incumplimientos de protección de datos, y los precedentes recientes superan los USD 190.000.
La UAFE ha endurecido los controles de lavado de activos para este año. Si tu matriz de riesgo o tu manual llevan tiempo sin revisarse, deben de actualizarse. (Evita la suspensión inmediata de tu RUC o multas de hasta 20 salarios básicos).
Una investigación penal puede derivar en consecuencias para la empresa, como la retención de cuentas o la inhabilitación en el RUP, y llegar hasta la responsabilidad penal personal de los administradores y demás involucrados.
Compromiso de plazo: si no entregamos a tiempo, tu siguiente consulta corre por nuestra cuenta.
Gestionamos tu registro ante la UAFE antes de que el SRI suspenda tu RUC. Incluye determinación de actividades cubiertas y trámite completo.
Manual de Prevención de Lavado de Activos y las tres matrices de riesgo (cliente, producto, canal), adaptados a tu operación específica.
Evaluación del nivel de cumplimiento de tu empresa frente a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales: tratamiento de datos, bases legales, medidas de seguridad y brechas críticas.
Evaluación de la exposición penal y administrativa de tu empresa y sus administradores frente a delitos como cohecho, fraude tributario y corrupción: revisamos tus controles anticorrupción existentes e identificamos brechas críticas.
Más allá de los servicios express, cubrimos todo el ciclo regulatorio. Alcance y precio a medida según tu operación.
Evita sanciones de la SPDP antes de que ocurran: implementamos tu cumplimiento LOPDP de punta a punta, o actuamos como tu Delegado de Protección de Datos externo de forma permanente.
Quiero mi cotización →Gana licitaciones y contratos que exigen certificación internacional: te preparamos para ISO 37001 (antisoborno), ISO 27001 (seguridad de la información) e ISO 37301 (gestión de compliance).
Quiero mi cotización →Si ya recibiste una notificación de sanción, no es momento de prevenir, es momento de defenderte. Litigamos recursos administrativos y contencioso-administrativos ante SCVS, UAFE, SRI, SPDP y SERCOP.
Quiero mi cotización →Usa IA en tu empresa sin exponerte a un vacío regulatorio: auditamos el riesgo algorítmico y diseñamos tus políticas de uso, antes de que la falta de reglas propias se vuelva tu problema.
Quiero mi cotización →Lo que aparece de ti en Google no tiene que ser permanente: desindexamos, eliminamos datos y gestionamos tu reputación legal, con base en la LOPDP y el Art. 92 de la Constitución.
Quiero mi cotización →Los delitos como cohecho, fraude tributario o corrupción no solo exponen a la empresa: exponen personalmente a gerentes y representantes legales, incluso antes de una sentencia. Diseñamos e implementamos tu programa de integridad para dejar evidencia de debida diligencia y reducir ese riesgo, tuyo y de tu empresa.
Cotización a la medida →Completas el formulario. Identificamos tu nivel de exposición y las actividades cubiertas por tu operación.
Recibes alcance, plazo y precio exacto, sin ambigüedad, sin letra pequeña.
Documentación lista para operar, con acompañamiento profesional directo en cada entrega.
Veridiana Compliance integra prevención y defensa bajo un mismo criterio profesional. Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento y, cuando el regulador abre un expediente, asumimos la defensa ante SCVS, UAFE, SRI y SPDP sin cambio de interlocutor ni pérdida de continuidad en el criterio aplicado. Conocimiento técnico especializado y capacidad real de litigio administrativo, sin intermediarios.
Sin costo, sin compromiso. Respuesta en 24 horas.
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Agenda tu diagnósticoPolítica de Protección de Datos
Responsable del tratamiento: Manuel Cucalón. Datos que recopilamos: nombre completo, correo corporativo y teléfono/WhatsApp (obligatorios); un mensaje sobre tu caso (opcional), a través del formulario de contacto. Finalidad: responder tu consulta y evaluar la prestación de nuestros servicios; no se comparten con terceros sin tu consentimiento, salvo requerimiento legal. Base legal: tu consentimiento al enviar el formulario (Art. 7 LOPDP). Tus derechos: acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición y portabilidad, ejercibles escribiendo a contacto@veridiana.ec. Conservación: solo durante el tiempo necesario para atender tu consulta o mientras exista relación contractual vigente.